Connect with us

National

Perchezitii DIICOT

Published

on

     Procurorii de la combaterea crimei organizate au făcut, astăzi, aproape 40 de percheziţii în Bucureşti, dar şi în judeţele Ilfov şi Iaşi, într-un amplu dosar privind infracţiuni financiare. 100 de persoane urmează să fie aduse la sediul DIICOT pentru audieri, conform unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Faţă de mai multe persoane juridice s-a dispus deja începerea urmăririi penale. Anchetatorii susţin că în ultimii aproximativ cinci ani un grup infracţional organizat ar fi înfiinţat – în Capitală şi zonele limitrofe, precum şi în regiunea Moldovei – peste 100 de firme fantomă, folosite pentru obţinerea ilegală de resurse financiare, dar şi pentru a ascunde activitatea infracţională şi a îngreuna controalele autorităţilor.

Lista posibilelor infracţiuni, cu un prejudiciu estimat la 27 de milioane de euro, cuprinde evaziunea fiscală, spălarea de bani, înşelăciunea, dar şi fapte penale prin care s-a încercat obţinerea de fonduri europene în valoare de 20 de milioane de euro: fals şi uz de fals. Conform DIICOT, există suspiciuni că activitatea membrilor grupării infracţionale s-ar fi desfăşurat şi în afara României, întrucât liderul grupării a înfiinţat şi societăţi offshore sau pe teritoriul Austriei.

ULTIMA ORĂ

Regional8 minute ago

Învățământ dual, la Vâlcea (AUDIO)

Peste 450 de elevi se pregătesc în prezent, la Rm.Vâlcea, în sistemul de învățământ dual. Tinerii beneficiază de mai multe...

technology computer room health technology computer room health
Regional13 minute ago

Digitalizare în două spitale din Vâlcea (AUDIO)

Două spitale din judeţul Vâlcea, printre care cel de Urgenţă, vor beneficia de o investiţie în digitalizare de aproximativ 2...

International17 minute ago

Premierul ucrainean: Ucraina şi Polonia au făcut progrese în ceea ce priveşte deblocarea frontierei comune

Ucraina şi Polonia au făcut progrese în ceea ce priveşte deblocarea frontierei comune, spune premierul ucrainean, Denis Şmihal după discuţiile...

National21 de minute ago

Guvernul a prelungit perioada de aplicare a tarifelor de primă maxime de asigurare RCA

Guvernul a aprobat azi şi prelungirea – cu trei luni – a perioadei de aplicare a tarifelor de primă maxime...

National25 de minute ago

Guvernul a aprobat prelungirea schemei de plafonare a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale (AUDIO)

Guvernul a aprobat astăzi prelungirea – până la 31 martie 2025 – a schemei de plafonare a preţurilor la energie...

Nationalo oră ago

Propunerile organizațiilor de mediu pentru revizuirea Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice

Legea climei, adoptată la 24 iunie 2021, stabilește ca obiectiv obligatoriu, ca UE să devină neutră din punct de vedere...

Regionalo oră ago

Dolj: A fost finalizat proiectului de modernizare a drumului județean (DJ) 561B Segarcea – Valea Stanciului

Consiliul Județean Dolj anunță finalizarea proiectului de modernizare a drumului județean (DJ) 561B Segarcea – Valea Stanciului, un efort susținut...

LIKE US

ASCULTĂ PE TELEFON