Percheziții DIICOT într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța și ofițeri de poliție au efectuat 58 de percheziții la locuințele mai multor persoane și sediile unor societăți comerciale din județele Constanța, Tulcea, Călărași, Giurgiu și Ialomița, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări formate din șapte persoane, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — 2015, membrii grupării au creat o rețea de firme tip fantomă cu scopul de a da o aparență de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenți economici, aceștia având nevoie de documente justificative pentru cantitățile de cereale, fier vechi, materiale de construcții, utilaje ori prestări de servicii achiziționate din diverse surse și fără documente de proveniență legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit și sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul de stat.

Prejudiciul estimat a fi produs bugetului consolidat al statului în perioada 2011 — 2015, prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, respectiv impozitul pe profit aplicat operațiunilor nelegale și TVA-ul aferent acestora, este de circa 10 milioane euro.