Perchezitii la cel mai mare importator de flori!

Polițiștii efectuează, joi dimineața, opt percheziții pe raza județului Ilfov și în municipiul București și pun în executare 12 mandate de aducere într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 1.300.000 de euro

La data de 12 noiembrie a.c., polițiștii Inspectoratului Județean de Poliţie Ilfov efectuează 8 percheziții, pentru probarea activității infracționale a 12 persoane, dintre care 11 bărbați și o femeie.

Perchezițiile au loc pe raza județului Ilfov și a municipiului București la domiciliile persoanelor vizate, precum și la sediul societății administrate de acestea.

Din cercetări a reieşit că reprezentanții unei firme, cu obiect de activitate comercializarea de flori, importate din Olanda, ar fi creat un circuit financiar fictiv, evidenţiind în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale cu scopul eludării plății taxelor către bugetul de stat, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale de tip “fantomă”.

Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului, prin activitatea infracțională, este de aproximativ 1.300.000 de euro.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov.

Dosarul penal este instrumentat de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Pentru probarea activității infracționale au fost valorificate pachete analitice furnizate de Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor.