UPDATE: Procurorii DIICOT efectueaza in aceasta dimineata mai multe perchezitii.
Fostul preşedinte Traian Băsescu este urmărit penal pentru spălare de bani în formă continuată
Dezvăluiri despre clienţii bogaţi ai firmei Mossack Fonseca din Panama
Se intervine pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în fraude informatice şi spălare de bani.
A fost trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea a 9 infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu și 7 de spălare de bani.
În această dimineaţă, poliţiştii din Alba efectuează 64 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, furt şi...
Spălare de bani, abuz în serviciu și constituire de grup organizat.
În urma percheziţiilor, au fost audiate în total 15 persoane, dintre care cinci au fost reţinute.
În Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin