Perchezitiile asupra unei retele de spalare de bani in Ilfov si Bacau
Publicat de Cosmin Meca, 19 februarie 2015, 18:29
O amplă acţiune a Poliţiei române care vizează o reţea internaţională specializată în înşelăciune şi spălare de bani este în curs de desfăşurare la această oră. Au loc percheziţii în capitală şi în judeţele Ilfov şi Bacău. Două firme româneşti sunt suspectate că ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru a ascunde provenienţa banilor obţinuţi prin înşelarea unor companii din Franţa. Grupul infracţional era coordonat de un cetătean grec căutat deja de autorităţile franceze şi austriece, iar presupusele fapte penale ar fi fost săvârşite pe teritoriul mai multor state, între care Germania, Austria, China şi Cipru. La acţiunea de astăzi participă zeci de poliţişti, iar ancheta a a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
