Acțiune coordonată de Parchetul European

Publicat de Puiu Vulea, 5 noiembrie 2021, 09:46

Patru persoane au fost arestate și bunuri în valoare de 23 de milioane de euro au fost confiscate în Cehia, România și Slovacia, într-o acțiune coordonată de Parchetul European. Potrivit unui comunicat al instituției, suspecții au organizat un așa-numit „carusel al TVA-ului”, care a implicat circulația repetată a unor bani, fictiv, prin aceleași companii cu sediul în Germania. Nucleul activității infracționale era la Hamburg, iar spălarea banilor era organizată, în primul rând, în Cehia și Slovacia, cu importante legături în România.