Poliția Română a acționat împotriva unei grupări infracționale, specializate în înșelăciune și spălarea banilor

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfășurat percheziții în mai multe județe, vizând o grupare specializată în înșelăciune și spălarea banilor. Gruparea ar fi creat un circuit economic fictiv pentru reciclarea deșeurilor, obținând ilegal sume considerabile de la organizații de profil. Aproximativ 30 de persoane au fost conduse la audieri.

Publicat de Cosmin Meca, 14 martie 2025, 08:25

În data de 13 martie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în primăvara anului 2022, o persoană a inițiat, în județul Gorj, un grup infracțional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obținute sume importante de bani de la OIREP (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului).

Inițial, gruparea de criminalitate organizată s-a bazat pe relații de familie, liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile și prin intermediul căreia a obținut și distribuit produsul infracțional între membrii grupării.

Ulterior, pentru a da o aparență de legalitate circuitului comercial conceput ca mod de operare, membrii grupării au cooptat mai mulți administratori (de fapt sau de drept) ai unor societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea de deșeuri, care, în schimbul unor sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor, au aderat la gruparea de criminalitate organizată și au întocmit documente în care au menționat, în mod nereal, livrări de deșeuri către societatea comercială controlată de lider.

În scopul atestării trasabilității deșeurilor de la generator până la reciclator, administratorii acestor societăți au întocmit în fals și înscrisuri privind achiziția de la persoane fizice sau de la alți colectori a cantităților de deșeuri facturate către firma liderului grupării.

Pentru întregirea circuitului economic fictiv, persoanele cercetate au atras în gruparea infracțională reprezentanții unor societăți comerciale având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri, care au întocmit documente de transport pentru curse neefectuate, au înregistrat prestări de servicii nereale și au încasat contravaloarea facturilor emise, obținând astfel o parte a produsului infracțional.

Prin acest mecanism, gruparea de criminalitate organizată a indus în eroare mai multe societăți de tip OIREP cu privire la faptul că ar fi efectuat livrări de deșeuri pentru a fi reciclate, încasând sume de bani de la fiecare, pentru aceeași „marfă”.

Ulterior, după ce au fost transferate diverse sume de bani de către OIREP-uri sau alți clienți reali în conturile societății controlate de către lider, banii au fost retrași în numerar de la ATM-uri sau virați în conturile firmelor membrilor grupului infracțional organizat.

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au fost conduse pentru audieri aproximativ 30 de persoane (persoane cercetate și martori).

Activitățile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Cluj, Târgu-Mureș, serviciilor de combatere a criminalității organizate Gorj, Olt, Mehedinți, Vâlcea, Sibiu, Dâmbovița, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, grupărilor de jandarmi mobile Craiova, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și inspectoratelor de jandarmi județene Sibiu și Olt.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate au beneficiat de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.