Descinderi în Dolj și București într-un dosar de evaziune fiscală de milioane de lei

Ancheta vizează un circuit fictiv de firme care ar fi majorat artificial prețurile unor produse medicale în perioada pandemiei, evitând plata taxelor și obținând ilegal rambursări de TVA.

Publicat de Cosmin Meca, 24 martie 2026, 08:21

Polițiștii au desfășurat zeci de percheziții în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța, într-un dosar de amploare privind fraude economice în domeniul produselor medicale. Acțiunea este coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași.

Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei. În acest dosar sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice, iar 14 persoane urmează să fie duse la audieri.

Infracțiunile vizate includ evaziune fiscală, obținerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat pentru a majora artificial prețurile unor produse medicale, precum dezinfectanții și măștile de protecție, de peste 10 ori față de prețul real.

Mecanismul folosit este unul cunoscut în dosarele de criminalitate economică: produsele sunt achiziționate la prețuri reduse, apoi „plimbate” prin mai multe firme controlate, fiecare tranzacție crescând artificial valoarea. În final, produsele ajung la beneficiari la prețuri mult mai mari, uneori către instituții sau distribuitori, în timp ce firmele intermediare acumulează obligații fiscale pe care nu le achită.

Ulterior, aceste firme sunt trecute în insolvență sau sunt transferate către persoane fără posibilități materiale, pentru a evita recuperarea prejudiciului. În paralel, sunt înregistrate cheltuieli fictive și sunt simulate livrări intracomunitare, pentru a evita plata taxelor și pentru a obține ilegal rambursări de TVA.

Anchetatorii susțin că doar o mică parte din sumele plătite de beneficiari ar fi ajuns la producătorii reali ai produselor medicale, cea mai mare parte fiind retrasă în numerar din conturile societăților implicate, prin intermediul bancomatelor, de către membrii grupării.

Operațiunea implică structuri de investigare a criminalității economice din mai multe județe, precum și polițiști din servicii specializate, luptători pentru acțiuni speciale și jandarmi.