ANAF verifică simultan 180 de case de schimb valutar

Inspectorii antifraudă verifică în aceeași perioadă 180 de unități de schimb valutar, într-o operațiune organizată la nivel național.

Publicat de Cosmin Meca, 17 septembrie 2026, 09:06

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a început operațiunea F.O.C.U.S., care presupune controale simultane la 180 de case de schimb valutar din întreaga țară. Acțiunea urmărește modul în care operatorii respectă obligațiile fiscale și regulile specifice activităților de schimb valutar.

Inspectorii verifică documentele financiar-contabile, proveniența sumelor utilizate, evidențierea tranzacțiilor și concordanța dintre numerarul existent și datele declarate. Sunt analizate și respectarea obligațiilor de fiscalizare, emiterea documentelor prevăzute de lege și eventualele diferențe între operațiunile înregistrate și situația constatată la fața locului.

Operațiunea este desfășurată simultan pentru a limita posibilitatea ca operatorii controlați să își transmită informații sau să modifice evidențele înaintea sosirii inspectorilor. ANAF nu a anunțat încă rezultate finale, valoarea eventualelor sancțiuni ori numărul punctelor în care au fost identificate abateri.

Concluziile vor putea fi formulate după centralizarea proceselor-verbale întocmite în timpul verificărilor.