Dosar Nordis/ Laura Vicol, dusă la un control cardiologic
Fosta deputată PSD, Laura Vicol, anchetată în dosarul Nordis, a fost scoasă din arestul poliţiei, astăzi, şi dusă la un control cardiologic la Centru Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 'Doctor Nicolae Kretzulescu' din Bucureşti. Potrivit unor surse judiciare, nu a fost vorba de o situaţie de urgenţă, ci un control făcut la cerere.
Publicat de Lica Simona, 6 februarie 2025, 16:25
Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost arestaţi preventiv, pentru 30 de zile, în dosarul Nordis. Decizia a fost luată, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti.
Potrivit minutei publicate pe pagina de internet a instanţei, au mai fost emise mandate de arestare pentru Gheorghe Emanuel Poştoacă (acţionar principal la Nordis), Cristian Nicolae Poştoacă (acţionar şi administrator la mai multe firme din grupul Nordis) şi Florin Poştoacă.
În cazul Sandei Răileanu, al Oanei Claudia Oprea (contabila grupării) şi al lui Bogdan Adalbert Şaitoş (acţionar şi administrator), instanţa a dispus ca aceştia să fie cercetaţi în arest la domiciliu.
Totodată, judecătorii au dispus plasarea sub control judiciar a Gabrielei Vasile (manager resurse umane), a lui Cristian Matei (manager achiziţii şi director) şi a lui George Marian Ivan.
Decizia nu este definitivă, dar este executorie.
O parte din apărătorii celor vizaţi în acest caz au declarat verbal în sala de judecată contestarea deciziei, urmând a depune ulterior înscrisuri în susţinerea demersului, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Acuzaţiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notăriţe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex. Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a cinci societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).
Sursa: AGERPRES
