Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Publicat de Cosmin Meca, 27 iunie 2019, 11:30

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege iniţiat de Guvern pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Actul normativ a fost revizuit după decizia de neconsituţionalitate a CCR.

Proiectul de lege conţine şi amendamente faţă de forma adoptată de Senat, care a fost pusă în acord cu decizia Curţii. Astfel, printre entităţile raportoare care intră sub incidenţa legii se numără şi „alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele”.