15 percheziții domiciliare într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălarea banilor

Polițiștii din Olt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat 15 percheziții în mai multe județe, vizând o firmă suspectată că a înregistrat achiziții fictive pentru a obține ilegal subvenții de la stat.

Publicat de Cosmin Meca, 5 noiembrie 2025, 11:31

În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pun în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară la sediile mai multor persoane juridice și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București (4) și județele Olt (4), Ilfov (5), Gorj (1) și Constanța (1).

Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

În fapt, în perioada 2022 – 2024, o persoană juridică din județul Olt ar fi evidențiat în contabilitate achiziții fictive de deșeuri provenite de la persoane fizice, cu scopul de a frauda bugetul de stat prin obținerea de subvenții.

Prejudiciul estimat produs bugetului de stat este de 28.892.903 lei.

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni.

La desfășurarea activităților participă polițiști din cadrul structurilor de acțiuni speciale, investigații criminale, precum și din serviciile de investigare a criminalității economice din județele în care au loc perchezițiile.

Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române pentru combaterea infracționalității de orice fel.