CJUE a penalizat România şi Irlanda
Publicat de Puiu Vulea, 16 iulie 2020, 20:44
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a penalizat România şi Irlanda pentru întârzierea şi aplicarea incompletă a normelor comunitare împotriva spălării banilor. România este obligată să plătească trei millioane de euro, iar Irlanda două. Curtea precizează că ambele state membre au eşuat în transpunerea la termen a întregii directive, menite să prevină utilizarea sistemului financiar pentru spălarea banilor şi finanţarea terorismului, adoptate de Uniunea Europeană în 2015. Reuters aminteşte că regulile întăresc obligaţiile de supraveghere pentru bănci, avocaţi şi contabili şi impun mai multă transparenţă proprietarilor de companii.
