Amenzi mari pentru firmele care nu au implementat procedurile stabilite prin Legea 129

Peste o sută de mii de societăţi româneşti riscă amenzi usturătoare dacă nu au reuşit să implementeze anumite proceduri interne stabilite în Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care a intrat în vigoare acum 180 de zile.

Potrivit legii 129/2019, acestea au avut un termen de graţie până astăzi pentru a desemna o persoană care să colaboreze cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi să creeze sisteme de raportare a tranzacţiilor financiare suspecte, a precizat pentru Radio România,  preşedintele instituţiei, Daniel Staicu. 

El a mai spus că societăţile pot înregistra în continuare toate datele pe site-ul Oficiului, iar programul cu publicul a fost prelungit, tocmai pentru ca aceste companii să intre în legalitate şi să nu fie nevoie de aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, care pot ajunge şi la 5 milioane de lei.