Bani negri

Oamenii de afaceri şi politicienii români cu probleme penale au tranzacţionat de-a lungul anilor sute de milioane de euro, bani negri, prin conturi deschise în aşa numitele paradisuri fiscale.. În cel mai răsunător dosar de corupţie Microsoft, mai mulţi martori au povestit câţi bani ar fi primit ca mită mai mulţi foşti demnitari pentru a închide ochii la contractelor umflate pentru cumpărarea licenţelor IT. Anchetatorii susţin că au reuşit să confirme o parte dintre aceste tranzacţii abia după ce au primit detalii de la colegii lor din Elveţia şi Austria, ţările în care au fost înregistrate astfel de off-shore-uri. Aceeaşi metodă, spun anchetatorii, a folosit-o şi fiul lui Viorel Hrebenciuc, Andrei, arestat în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri.. Marian Iancu, fostul patron al Poli Timişoara, condamnat definitiv la 12 ani de închisoare pentru spalare de bani, s-a folosit de o firmă off-shore înfiinţată în Statele Unite, pentru a face privatizări ilegale. Pe lista milionarilor români care au avut bani ascunşi în străinătate se mai află Irina Socol, preşedintele Siveco sau Sorin Ovidiu Vântu, fost proprietar de trust media.