Ascultă Radio România Oltenia - Craiova Live

Cântăreața Sanda Ladoși, ridicată de DIICOT, într-un dosar de fraudă de 1 milion de euro

Radio România Oltenia

Publicat de Cosmin Meca, 28 noiembrie 2017, 14:25

Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de procurorii DIICOT, marţi, într-un dosar privind o fraudă de aproximativ un milon de euro.

Prejudiciul ar fi fost creat Fondului Naţional pentru Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, conform unor surse judiciare.

În acest dosar, procurorii DIICOT au făcut în această dimineaţă zece percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat de înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, în care sunt vizate 17 persoane.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procurori marţi dimineaţă de la locuinţa lor şi duşi la audieri la sediul central al DIICOT.

DIICOT a anunţat, marţi, că procurorii de la Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au făcut zece de percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

Conform DIICOT, în perioada 2008 – 2014, doi suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat specializat în înşelăciune în dauna unor instituţii de credit şi spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obţinute din activitatea infracţională, grup la care au aderat şi pe care l-au sprijinit şi alte persoane.

De asemenea, în perioada 2008-2014, la intervale diferite de timp, suspecţii, în calitate de asociaţi/administratori sau împuterniciţi în cadrul mai multor societăşi comerciale, au indus în eroare Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii şi executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanţare) şi 6 acte adiţionale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanţarea activităţii de leasing financiar) şi prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4. 344.939,50 de lei.

În acest dosar se fac cercetări vizând 17 persoane, iar la sediul DIICOT, Structura Centrală, vor fi duse la audieri 45 de persoane.

În anul 2013, soţul Sandei Ladoşi a fost arestat, fiind acuzat că a fost creierul unei reţele de evazionişti. Paguba ar fi fost atunci de patru milione de euro. Procurorii au descoperit atunci 18 firme de 3 categorii cele mai multe administrate de Ştefan Tache. Atunci, Ştefan Tache a stat aproape trei luni în închisoare.

sursa:stirileprotv.ro

Protocol între DSU și Asociația Cluburilor Lions District 124 România, pentru sprijinirea turiștilor în cazuri de urgență
National luni, 10 februarie 2025, 10:35

Protocol între DSU și Asociația Cluburilor Lions District 124 România, pentru sprijinirea turiștilor în cazuri de urgență

12 refugii montane, echipate cu paturi, grup sanitar, sistem de încălzire electrică și panouri solare, dar și kituri de prim-ajutor – vor veni...

Protocol între DSU și Asociația Cluburilor Lions District 124 România, pentru sprijinirea turiștilor în cazuri de urgență
Premierul Marcel Ciolacu: Produsele din marile magazine ar trebui să aibă același adaos comercial
National luni, 10 februarie 2025, 08:41

Premierul Marcel Ciolacu: Produsele din marile magazine ar trebui să aibă același adaos comercial

Marcel Ciolacu anunță că trebuie intervenit legislativ, pentru ca toate produsele din marile magazine să aibă același adaos comercial. Este...

Premierul Marcel Ciolacu: Produsele din marile magazine ar trebui să aibă același adaos comercial
Lipsa sonometrelor lasă nepedepsite mașinile zgomotoase
National duminică, 9 februarie 2025, 15:48

Lipsa sonometrelor lasă nepedepsite mașinile zgomotoase

Lipsa sonometrelor lasă nepedepsite mașinile...

Lipsa sonometrelor lasă nepedepsite mașinile zgomotoase
Limba rusă, reintrodusă în colegiile militare din România după 30 de ani. Va fi materie opțională. „O decizie rațională”
National duminică, 9 februarie 2025, 09:06

Limba rusă, reintrodusă în colegiile militare din România după 30 de ani. Va fi materie opțională. „O decizie rațională”

Limba rusă, reintrodusă în colegiile militare din România după 30 de ani. Va fi materie opțională. „O decizie...

Limba rusă, reintrodusă în colegiile militare din România după 30 de ani. Va fi materie opțională. „O decizie rațională”
National duminică, 9 februarie 2025, 08:51

Plan roşu de intervenţie activat la „Balul Însuraților” din Reghin. Zeci de participanți au ajuns la spital

Plan roşu de intervenţie activat la „Balul Însuraților” din Reghin. Zeci de participanți au ajuns la...

Plan roşu de intervenţie activat la „Balul Însuraților” din Reghin. Zeci de participanți au ajuns la spital
National sâmbătă, 8 februarie 2025, 08:54

Guvernul pregătește taxe pentru mașinile poluante

Guvernul pregătește taxe pentru mașinile...

Guvernul pregătește taxe pentru mașinile poluante
National vineri, 7 februarie 2025, 17:52

Creștere cu peste 25 % a rezervărilor pentru litoralul românesc, față de 2024

În 2025, cea mai populară staţiune rămâne Eforie Nord, urmată de Mamaia, iar, pe locul trei, Neptun-Olimp....

Creștere cu peste 25 % a rezervărilor pentru litoralul românesc, față de 2024
National vineri, 7 februarie 2025, 11:15

Vacanța de schi în luna februarie: când vor avea elevii pauza binemeritată?

Vacanța de schi în luna februarie: când vor avea elevii pauza...

Vacanța de schi în luna februarie: când vor avea elevii pauza binemeritată?