Connect with us

National

Evaziune fiscală și spălare de bani

În Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin

Published

on

La această oră, polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 25 de percheziţii, în 4 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. 20 de persoane vor fi conduse la audieri.

La data de 1 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează 25 de percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.

De asemenea, sunt puse în executare 20 de mandate de aducere, emise pe numele celor în cauză. În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro.

Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Activitățile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. La acțiune participă și jandarmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: politiaromana.ro

ULTIMA ORĂ

Regional13 ore ago

Peste 750 de posturi sunt vacante în prezent la SJU Slatina

Peste 750 de posturi sunt vacante în prezent la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Slatina, potrivit managerului unităţii, Angela Nicolae....

Regional13 ore ago

Se modernizează infrastructura la DGASPC Gorj

Astăzi au demarat lucrările de modernizare a infrastructurii DGASPC Gorj. Acestea se desfășoară în cadrul unui proiect de creștere a...

International13 ore ago

Preşedinta Maia Sandu a cerut Parlamentului de la Chişinău să declanşeze procedura de organizare a referendumului de aderare a ţării la UE

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut astăzi Parlamentului de la Chişinău să declanşeze procedura de organizare a referendumului de...

National14 ore ago

În acest an, Ministerul Finanțelor planifică 5 emisiuni de titluri de stat pentru populație FIDELIS (AUDIO)

Ministerul Finanţelor intenţionează să desfăşoară, în acest an, 5 emisiuni de titluri de stat pentru populaţie FIDELIS cu una mai...

National14 ore ago

Salariaţii din primăriile de comune au declanșat seria de proteste anunţate (AUDIO)

Angajaţii primăriilor din comune au declanşat azi seria de proteste anunţate pentru această săptămână, când zilnic întrerup activitatea pentru un...

Regional14 ore ago

„Noaptea de Poeziei”, la Craiova: Poezie și muzică în debutul primăverii

Pe 21 martie, prima zi după echinocțiul de primăvară, poezia și muzica se întâlnesc pentru cei care înțeleg că ritualul...

Regional16 ore ago

Incendiu pe șantierul din zona adiacentă Aerportului Craiova

Un incendiu a izbucnit, astăzi, în incinta noului terminal al Aeroportului Craiova. A fost vorba de un perete situat pe...

LIKE US

ASCULTĂ PE TELEFON