Perchezitii DIICOT

     Procurorii de la combaterea crimei organizate au făcut, astăzi, aproape 40 de percheziţii în Bucureşti, dar şi în judeţele Ilfov şi Iaşi, într-un amplu dosar privind infracţiuni financiare. 100 de persoane urmează să fie aduse la sediul DIICOT pentru audieri, conform unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Faţă de mai multe persoane juridice s-a dispus deja începerea urmăririi penale. Anchetatorii susţin că în ultimii aproximativ cinci ani un grup infracţional organizat ar fi înfiinţat – în Capitală şi zonele limitrofe, precum şi în regiunea Moldovei – peste 100 de firme fantomă, folosite pentru obţinerea ilegală de resurse financiare, dar şi pentru a ascunde activitatea infracţională şi a îngreuna controalele autorităţilor.

Lista posibilelor infracţiuni, cu un prejudiciu estimat la 27 de milioane de euro, cuprinde evaziunea fiscală, spălarea de bani, înşelăciunea, dar şi fapte penale prin care s-a încercat obţinerea de fonduri europene în valoare de 20 de milioane de euro: fals şi uz de fals. Conform DIICOT, există suspiciuni că activitatea membrilor grupării infracţionale s-ar fi desfăşurat şi în afara României, întrucât liderul grupării a înfiinţat şi societăţi offshore sau pe teritoriul Austriei.