Ascultă Radio România Oltenia - Craiova Live

Percheziții DIICOT într-un caz de evaziune fiscală

Radio România Oltenia

Publicat de Cosmin Meca, 19 octombrie 2015, 17:11

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța și ofițeri de poliție au efectuat 58 de percheziții la locuințele mai multor persoane și sediile unor societăți comerciale din județele Constanța, Tulcea, Călărași, Giurgiu și Ialomița, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări formate din șapte persoane, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — 2015, membrii grupării au creat o rețea de firme tip fantomă cu scopul de a da o aparență de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenți economici, aceștia având nevoie de documente justificative pentru cantitățile de cereale, fier vechi, materiale de construcții, utilaje ori prestări de servicii achiziționate din diverse surse și fără documente de proveniență legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit și sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul de stat.

Prejudiciul estimat a fi produs bugetului consolidat al statului în perioada 2011 — 2015, prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, respectiv impozitul pe profit aplicat operațiunilor nelegale și TVA-ul aferent acestora, este de circa 10 milioane euro.

BNR prognozează o inflaţie de 3,8 la sută pentru trimestrul 4 din 2025. Un euro ar putea depăşi 5 lei
National luni, 17 februarie 2025, 15:55

BNR prognozează o inflaţie de 3,8 la sută pentru trimestrul 4 din 2025. Un euro ar putea depăşi 5 lei

Mugur Isărescu a declarat că, în luna ianuarie, România nu mai are cea mai mare inflaţie, fiind depășită de Polonia sau...

BNR prognozează o inflaţie de 3,8 la sută pentru trimestrul 4 din 2025. Un euro ar putea depăşi 5 lei
AUR solicită ridicarea interdicţiei de intrare în Republica Moldova pentru George Simion
National luni, 17 februarie 2025, 15:46

AUR solicită ridicarea interdicţiei de intrare în Republica Moldova pentru George Simion

Interdicţia de intrare în Republica Moldova pentru George Simion reprezintă o „piedică” în calea relaţiilor „fireşti” dintre România...

AUR solicită ridicarea interdicţiei de intrare în Republica Moldova pentru George Simion
Diana Şoşoacă anunță că va candida la Preşedinţia României
National luni, 17 februarie 2025, 15:13

Diana Şoşoacă anunță că va candida la Preşedinţia României

Diana Șoșoacă: ” În acest moment, dacă vreţi schimbare, nu aveţi decât partidul S.O.S. România şi pe...

Diana Şoşoacă anunță că va candida la Preşedinţia României
Efectul neașteptat al aderării la Schengen: grecii iau cu asalt România și Bulgaria. ”Pierderile sunt uriașe”
National luni, 17 februarie 2025, 08:44

Efectul neașteptat al aderării la Schengen: grecii iau cu asalt România și Bulgaria. ”Pierderile sunt uriașe”

Aderarea României și Bulgariei la Schengen începând cu 1 ianuarie 2025 pune benzinăriile și magazinele alimentare din nordul Greciei într-o...

Efectul neașteptat al aderării la Schengen: grecii iau cu asalt România și Bulgaria. ”Pierderile sunt uriașe”
National luni, 17 februarie 2025, 08:32

Nou atac cu drone rusești în apropiere de granițele României. RO-ALERT pentru populația din Tulcea și Galați

Prin urmare, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de...

Nou atac cu drone rusești în apropiere de granițele României. RO-ALERT pentru populația din Tulcea și Galați
National duminică, 16 februarie 2025, 17:13

Balanță pozitivă pe piața auto în 2024

Valoarea exporturilor în domeniul auto a fost de trei ori și jumătate mai mult decât valoarea importurilor de autoturisme...

Balanță pozitivă pe piața auto în 2024
National duminică, 16 februarie 2025, 15:09

AEP: Reguli noi pentru transparența campaniei electorale

Autoritatea Electorală Permanentă propune un set de reguli noi care ar urma să asigure transparența campaniei electorale pentru alegerile...

AEP: Reguli noi pentru transparența campaniei electorale
National sâmbătă, 15 februarie 2025, 20:27

Generalul Cătălin-Ștefăniță Zisu va fi trecut în rezervă

Ministerul Apărării Naționale propune trecerea în rezervă a generalului Cătălin-Ștefăniță...

Generalul Cătălin-Ștefăniță Zisu va fi trecut în rezervă