Rețea de spălare de bani, vizată de percheziții în Dolj
O amplă rețea de spălare de bani, care ar fi folosit platforme externe de plăți electronice și tranzacții cu criptomonede, a fost vizată de oamenii legii. Polițiștii doljeni au efectuat cinci percheziții în județ, într-un dosar care vizează doi suspecți, un bărbat și o femeie.
Publicat de Cosmin Meca, 10 iunie 2026, 10:57
O amplă rețea de spălare de bani a fost vizată marți dimineață de oamenii legii. Aceasta ar fi folosit platforme de plăți electronice externe și tranzacții cu criptomonede.
Acțiunea face parte din operațiunea națională JUPITER, iar polițiștii doljeni au descins la cinci adrese din județ.
Cazul vizează doi suspecți, un bărbat și o femeie, care ar fi pus la cale un mecanism financiar complex, cu scopul de a ascunde proveniența unor sume mari de bani.
Din cercetări reiese că cei doi ar fi controlat nouă societăți comerciale, prin intermediul cărora ar fi creat un circuit financiar greu de urmărit.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi apelat la o platformă de plăți electronice înregistrată în Lituania. Prin acest canal extern, ar fi reușit să încaseze suma de 95.100 de euro.
Anchetatorii au stabilit că acești bani ar fi reprezentat o investiție în criptomonede.
Polițiștii au pus în executare și două mandate de aducere, iar persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a circuitului financiar prin care ar fi fost ascunsă proveniența banilor.
