Ascultă Radio România Oltenia - Craiova Live

ULTIMA ORA Perchezitii in Mehedinti

Radio România Oltenia

Publicat de Cosmin Meca, 1 octombrie 2015, 13:14

La această oră, polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 25 de percheziţii, în 4 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. 20 de persoane vor fi conduse la audieri

La data de 1 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează 25 de pecheziții domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.

De asemenea, sunt puse în executare 20 de mandate de aducere, emise pe numele celor în cauză.

În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro.

Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Activitățile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

La acțiune participă și jandarmi.

 

Cum să citim Codul Genetic: o călătorie în genetică și boli rare, 2025
Regional luni, 10 februarie 2025, 17:38

Cum să citim Codul Genetic: o călătorie în genetică și boli rare, 2025

Cum să citim Codul Genetic: o călătorie în genetică și boli rare,...

Cum să citim Codul Genetic: o călătorie în genetică și boli rare, 2025
Imagine de Gábor Bejó de la Pixabay
Regional luni, 10 februarie 2025, 17:30

Poliția orașului Balș apelează la cetățeni pentru identificarea unei persoane care profana morminte

Poliția orașului Balș apelează la cetățeni pentru identificarea unei persoane care profana morminte...

Poliția orașului Balș apelează la cetățeni pentru identificarea unei persoane care profana morminte
Târg de Valentine’s Day, la Craiova/ Radio Oltenia vă oferă certificate de „căsătorie pentru o zi”
Regional luni, 10 februarie 2025, 12:45

Târg de Valentine’s Day, la Craiova/ Radio Oltenia vă oferă certificate de „căsătorie pentru o zi”

Între 12 și 14 februarie, la Craiova, are loc Târgul de Valentine’s Day, în mai multe zone din oraș. Radio Oltenia vă așteaptă cu un panou...

Târg de Valentine’s Day, la Craiova/ Radio Oltenia vă oferă certificate de „căsătorie pentru o zi”
“Festivalul Transhumanței din Parâng”, certificat la OSIM
Regional luni, 10 februarie 2025, 10:23

“Festivalul Transhumanței din Parâng”, certificat la OSIM 

Primăria Orașului Novaci a obținut a IV-a certificare O.S.I.M. pentru marca înregistrată „Festivalul Transhumanței în Parâng”....

“Festivalul Transhumanței din Parâng”, certificat la OSIM 
Regional luni, 10 februarie 2025, 10:09

DSP Dolj: Într-o săptămână, s-a dublat numărul cazurilor de gripă și viroze respiratorii

Spitalele din Craiova suspendă vizitele din cauza numărului mare de pacienți cu gripă și viroze respiratorii....

DSP Dolj: Într-o săptămână, s-a dublat numărul cazurilor de gripă și viroze respiratorii
Regional luni, 10 februarie 2025, 09:42

11 februarie – Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112

Pe 11 februarie, peste o sută de sedii ale unor instituții publice și companii private din România vor fi luminate în roșu, cu ocazia Zilei...

11 februarie – Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112
Regional luni, 10 februarie 2025, 09:26

Târgul de Paște 2025: Craiova, din nou, pe harta turistică a Europei

Târgul de Paște de la Craiova, din acest an, va avea ca temă Carnavalul Primăverii și se va întinde pe aproape toată suprafața Parcului...

Târgul de Paște 2025: Craiova, din nou, pe harta turistică a Europei
Regional luni, 10 februarie 2025, 09:15

IPJ Olt solicită sprijinul populației pentru prinderea profanatorilor de morminte din Balș

Poliția orașului Balș desfășoară investigații pentru identificarea persoanelor responsabile de recentele profanări de morminte din cimitirele...

IPJ Olt solicită sprijinul populației pentru prinderea profanatorilor de morminte din Balș