Vâlcea: Grup infracțional organizat, cercetat pentru fals informatic și spălarea banilor
Publicat de Puiu Vulea, 8 iulie 2026, 16:51
Marți, 7 iulie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză ce vizează un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune care a produs consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Potrivit Poliției Române, din actele de urmărire penală a rezultat că grupul infracțional organizat, constituit în municipiului Râmnicu Vâlcea, în toamna anului 2025, format din cel puțin 20 de persoane, ar fi acționat pentru controlarea unor fluxuri financiare, formate din aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie.
Astfel, mai mulți membri, în baza unei înțelegeri prealabile, ar fi pus la dispoziție conturile bancare persoanelor cercetate pentru comiterea infracțiunilor de criminalitate informatică: înșelăciune, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic, fraudă informatică, care ar fi aderat la grupare, pentru a le folosi la comiterea infracțiunilor.
Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumelor de bani de către victime, membrii grupării ar fi avut și rolul de a transfera sumele de bani în alte conturi pe care le-ar fi controlat, cum sunt cele deschise în România, și totodată de a retrage sumele de bani direct de la ATM-uri.
Până în acest moment au fost identificate 30 de persoane vătămate, prejudiciate cu peste 800.000 de euro.
Pe parcursul cercetărilor au fost descoperite 3 modalități de acțiune ale grupului infracțional organizat, unul dintre acestea fiind postarea unor anunțuri fictive în mediul online privind diferite bunuri de valoare, în principal autoturisme, prin preluarea frauduloasă a controlului conturilor de utilizator ale unor companii germane create pe o cunoscută platformă online.
O altă metodă uzitată a fost fraudarea unor companii prin preluarea controlului adreselor de poștă electronică folosite pentru desfășurarea tranzacțiilor comerciale și schimbarea datelor de plată ale facturilor emise, victimele fiind induse în eroare să vireze sume de bani în conturi bancare deschise în Germania și Spania și folosite de grupare.
O altă metodă a fost fraudarea unor persoane vătămate prin postarea unor anunțuri fictive privind vânzarea unor bunuri.
Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Eurojust. La acțiune participă și reprezentanții autorităților judiciare și ai poliției Germane din cadrul Parchetul General din Bamberg, Biroul central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalității informatice, împreună cu care se desfășoară urmărirea penală în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, precum și reprezentanții Europol.
De asemenea, activitățile s-au desfășurat și cu sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Pitești și Cluj, serviciilor de combatere a criminalității organizate Maramureș și Satu Mare, al polițiștilor Serviciului Criminalistic Vâlcea, de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea, precum și de sprijinul jandarmilor grupărilor mobile de jandarmi Craiova și Cluj și cei ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.
