Craiova: prejudiciu de peste 15 milioane de lei într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Polițiștii de la Transporturi Craiova, sub coordonarea procurorilor, au pus în aplicare măsuri preventive într-un dosar complex de evaziune fiscală și spălare de bani, instrumentat în cadrul Operațiunii „Jupiter”.

Publicat de Cosmin Meca, 29 ianuarie 2026, 09:43

În cursul zilei de 26 ianuarie a.c., organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, ca urmare a delegării procurorului de caz, au pus în executare trei ordonanțe de reținere față de două femei și un bărbat, toți din județul Dolj.

Activitățile au fost incluse în Operațiunea „Jupiter”, derulată la nivel național pentru combaterea criminalității economico-financiare, a spălării banilor și pentru protejarea bugetului de stat, fiind desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat în urmărirea penală proprie a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Dosarul a fost constituit ca urmare a sesizării din oficiu, în anul 2022, a polițiștilor din cadrul SRPT Craiova.

În fapt, în anul 2022, polițiștii au demarat verificări cu privire la activitatea comercială a unei societăți de pază și protecție care derula contracte de prestări servicii cu Sucursala Regională CF Craiova, scopul principal fiind combaterea criminalității economico-financiare și protejarea intereselor patrimoniale ale statului și ale companiilor din domeniul feroviar, aerian și naval.

Din cercetări a reieșit faptul că, prin activitatea infracțională, ar fi fost cauzat un prejudiciu total de 15.906.813,40 lei (echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de euro), dintre care 10.662.032 lei reprezintă prejudiciu adus bugetului de stat prin evaziune fiscală și stopaj la sursă. În cauză sunt cercetate două persoane juridice și opt persoane fizice.

Pentru recuperarea prejudiciului, organele de cercetare penală au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanelor cercetate.

În urma probatoriului administrat, în cursul zilei de 26 ianuarie a.c., s-a dispus reținerea a trei persoane (două femei și un bărbat), cercetate pentru săvârșirea mai multor infracțiuni în formă continuată: evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, fraudă informatică și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății.

Totodată, în data de 27 ianuarie, cele trei persoane reținute au fost prezentate judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Craiova, fiind emise două mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar cea de-a treia persoană a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Facem precizarea că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, și nu înfrâng prezumția de nevinovăție.