Fraudă cu motorină la Craiova: peste 2 milioane de lei, ordine de plată false și bani restituiți ilegal de Trezorerie

O firmă din Craiova este acuzată de fraudă de proporții după ce a folosit ordine de plată false pentru accize la carburanți. Situația scoate la iveală breșe majore în sistemul Trezoreriei, care a returnat rapid sume uriașe fără verificări adecvate. ANAF a sesizat organele de urmărire penală pentru fals și evaziune fiscală.

Publicat de Cosmin Meca, 9 octombrie 2025, 09:42

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat nereguli grave la o firmă din Craiova, care a prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a peste 800 de tone de motorină, în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Din această sumă, peste 1 milion de lei nu a fost plătit niciodată, iar o altă sumă distinctă, de peste 1 milion de lei, a fost restituită nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile.

Cazul relevă nu doar o posibilă fraudă în domeniul comerțului cu carburanți, ci și vulnerabilități în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și restituit sume semnificative fără o corelare cu datele fiscale ale contribuabilului.

Antifraudă ANAF a anunțat miercuri, 8 octombrie, că a dispus de urgență sesizarea autorităților de urmărire penală pentru suspiciuni de fals și evaziune fiscală, dar și controale la Trezoreria Craiova. Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, a declarat că a cerut ANAF să demareze imediat verificări de integritate, subliniind că situația arată „nu doar o fraudă de amploare în comerțul cu carburanți, ci și o breșă în sistemul de verificare al Trezoreriei”.